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标题: 网宿科技:独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见
采莲祺
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发表于 2017-7-28 16:02
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网宿科技:独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见
网宿科技:独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见
网宿科技
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:独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见
公告日期 2017-07-13
网宿科技股份有限公司<br>独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的<br>独立意见<br><br>根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规<br>则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等法律法<br>规和规章制度的有关规定,作为网宿科技股份有限公司(以下简称“公司”)第<br>四届董事会独立董事,本着认真、严谨、负责的态度,对公司第四届董事会第五<br>次会议相关事项进行了认真审议,发表如下独立意见
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:<br><br>一、关于提名周丽萍女士为公司董事的独立意见<br><br>经核查,周丽萍女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所<br>惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规<br>定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,亦不是失信被<br>执行人,其任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的规定
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,具备与<br>行使职权相适应的履职能力和条件。公司提名其为第四届董事会董事的程序符合<br>《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。我们同意提名周丽萍女士为<br>公司第四届董事会董事候选人。<br><br>二、关于继续使用闲置自有资金购买低风险理财产品的独立意见<br><br>经核查,我们认为:<br>1、《关于继续使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》已经公司第四<br>届董事会第五次会议审议通过。<br>2、目前,公司前期使用闲置自有资金购买低风险理财产品的情况良好。因<br>此,在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,未来两年内,公司及子<br>公司继续使用闲置自有资金人民币300,000万元(含等值外币)购买低风险理财<br>产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率
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,增加公司资金收<br>益,不会对公司经营活动造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体<br>股东,特别是中小股东利益的情形。<br>因此,我们同意上述继续使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案,并<br>同意将该议案提请公司股东大会审议。<br>三、关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见<br><br>经核查,我们认为:<br>1、公司《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四<br>届董事会第五次会议审议通过
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。<br>2、在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,公司及实施募投项<br>目的子公司继续使用不超过150,000万元(含等值外币)的闲置募集资金进行现<br>金管理,有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率,增加公司资金收益,<br>不会对公司经营活动造成不利影响,符合上市公司和全体股东利益,不存在损害<br>公司及全体股东
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,特别是中小股东利益的情形
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。与公司募集资金投资项目的实施<br>不相抵触,不影响公司募集资金投资项目的正常进行。<br>3、公司本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《创业板<br>上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——募集资金及闲<br>置募集资金使用(2014年12月修订)》等有关规定。<br>因此,我们同意公司继续使用闲置募集资金进行现金管理,并同意将该议案<br>提请公司股东大会审议。<br><br>四、关于全资子公司参与设立产业投资基金的独立意见<br><br>公司全资子公司网宿投资使用自用资金出资人民币9,600万元参与设立产<br>业投资基金,可以充分利用合作各方在产业基础、资本实力、互联网资源等方面<br>的优势
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,重点针对公司产业链范围内的科技创新企业进行投资,从而加深公司产<br>业链布局
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,增强公司与产业链的结合。该事项的实施符合公司发展战略,符合公<br>司及全体股东的利益。该事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市<br>规则》、《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东<br>利益的情形。<br>因此
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,我们同意全资子公司网宿投资参与设立产业投资基金。<br><br>五、关于香港网宿使用募集资金对香港申嘉增资以承担海外CDN项目部分<br>海外投资建设的独立意见<br><br>香港网宿以增资香港申嘉方式建设“海外CDN项目”的海外投资部分,充分<br>考虑到了项目实施的具体情况,有利于推进“海外CDN项目”的顺利实施。该事<br>项的实施符合公司发展战略,符合公司及全体股东的利益。该事项的决策程序符<br>合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,不存在损<br>害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。该事项不属于《创业板上市公<br>司规范运作指引》中规定的募集资金用途变更的情况,未违反募投项目的相关安<br>排和承诺,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。<br><br>因此,我们同意香港网宿对香港申嘉增资以承担海外CDN项目中海外投资建<br>设的事项。<br><br><br><br><br>独立董事:王蔚松、李智平、黄斯颖<br>2017年7月12日<br>
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