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标题: 特锐德第三届董事会第二十三次会议决议公告 [打印本页]

作者: 圣堤莹 时间: 2017-8-11 09:04 标题: 特锐德第三届董事会第二十三次会议决议公告

特锐德第三届董事会第二十三次会议决议公告
会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数。本次薏芽健脾凝胶会议通知于2017年7月12日以电子邮件形式发出，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长于德翔先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议： 
一、审议通过《关于为丹东储能项目提供担保的议案》 
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。本议案经矮柳穿鱼的功效与作用过了 
公司三分之二以上董事同意，并经过了三分之二以上独立董事同意。 
为了进一步开拓市场，推进公司外延式发展，提升公司总体竞争力，2016年8月，公司与石莲子的炮制方法赫普热力发展有限公司共同投资固体电蓄热调峰项目，并以增资及新设公司的方式参与了调兵山赫普热力电储能有限公司、丹东赫普热力电储能有限公司、辽源赫普热力电储能有限公司三家项目公司。现根据丹东赫普热力电储能有限公司的发展需要，拟向哈银金融租赁有限责任公司申请总金额不超过29，500万元人民币的项目融资，用于固体储能项目的建设、运营；该项目由公司全资子公司青岛特锐德设计院有限公司作为项目总包商进行建设，公司将提供回购担保。 
本次对外担保的详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指 
定信息披旱作花椒的防旱措施露网站的“关于为丹东储能项目提供回购担保的公告”，公告编号： 
2017-朱丹溪巧治师妹绝症067。 
二、审议通过《关于为山东莘县光伏项目提供回购担保的议案》 
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。本议案经过了 
公司三分之二以上董事同意，并经过了三分之二以上独立董事同意。 
2016年8月31日公司发布了《关于签署山东莘县光伏项目EPC总承包合同的公告》(公告编号：2016-100)，公司全飞针技术脊缘部刺激线资子公司青岛特锐德设计院有限公司与聊城市恒阳光伏新能源有限公司签署了《莘县观城恒阳20兆瓦菌菇大棚光伏电站项目EPC总承包合同》。目前公司拟对“莘县观城恒阳20兆瓦菌菇大沙苑子的传说棚光伏电站项目”开展融资租赁销售业务。该项目总金额约为15，056.62万元人民币，出租方为山东融世华租赁有限公司，承租方为聊城市恒阳光伏新能源有限公司；该项目将由青岛特锐德设计院有限公司作为项目总包商进行建设，为此公司将提供回购担保，担保期限为 
2年。 
本次对外担保的详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指 
定信息披露网站的“关于为山东莘县光伏项目提供回购担保的公告”，公告编号： 
2017-068。 
本议案尚需提交股东大养生的基本原则会审议。 
三、审议通过《关于召开201四月养生药茶7年第五次临时股东大会的议案》 
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获表决通过。 
公司定于2017年8月11日下午2:30在青岛市崂山区松岭路336号青岛特锐德电气 
股份有限公司会议室召开2017年第五次临时股东大会，本次会议同时提供网络投票方式，详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的“关于召开2017年第五次临时股东大会的通知”，公告编号：2017-069。 
特此公告。 
青岛特锐德电气股份有限公司 
董事会 
2017年 7月 19日三七花如何食用三七花泡茶的注意事项 
责任编辑：cnfol001

作者: 宇林贤 时间: 2017-8-11 09:57

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